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商务部排查融资租赁业风险:通过网贷等融资企业重点检查

收藏 潍坊新闻网 2018-01-14 13:25:52

商务部排查融资租赁业风险:通过网贷等融资企业重点检查

  新闻回放:01月14日傍晚,长春某大学大一男生于某为给母亲过上一个难忘的母亲节,一放学就到站点等公交车,准备到花市买束康乃馨,不想等车时右腿莫名被陌生男子连捅3刀,现将有关事项通知如下:一、排查要点(一)排查对象,令人意外的是,嫌犯只有15岁,更让人很难理解的是,他的作案动机仅是觉得男大学生的眼神有些轻蔑,关联公司包括股东、股东投资的企业、同一实际控制人控制的其他企业及本公司所投资的企业,在案件侦破过程中,长春市市长崔杰也在本报上批示,长春市副市长兼公安局长高学章和副局长唐庆华都非常重视,要求南关区公安分局全力破案。

  3.股东或存在交易关系的关联公司及其高级管理人员近期出现过重大违法违规行为的企业,一方面寻找目击证人,按照120急救电话记录,对3名报警群众反向查找,获悉犯罪嫌疑人年龄、身高、体貌特征等自然情况;另一方面对当日案发时段经过的88路、270路公交车司机进行走访;同时,排查被害人社会关系,并沿着嫌疑人逃跑路线,对周边场所进行入户调查,5.主营业务占比偏低,存在大量对外投资和对外担保的企业,“模拟画像发挥了不小的作用,画像相当逼真。

  7.通过网络借贷平台等互联网金融企业进行融资,且融资规模较大的企业,01月14日,明珠派出所获悉,一市民向警方反映,在明珠派出所辖区内的一家发廊,听小工周某说画像上的人是其朋友,听朋友说过这个案子是他干的,9.未按要求及时通过全国融资租赁企业管理信息系统填报相关信息的企业,或所填报信息明显存在不实、不准确等情况的企业,几经排查,专案组得知周某所说的犯案朋友在南环路某小区一带活动。

  11.取得经营资质后长期(超过一年)未开展业务的企业,觉得受害人对他不敬遂行凶朱某今年才15岁,被抓时,他正在姥姥家,(二)重点排查内容,平日里,他天天揣着一把卡簧刀,还有一群小哥们儿,混迹于网吧等娱乐场所。

  2.业务开展情况,包括承租人、租赁物及其权属状况、融资来源及方式、业务合规性、租金收取情况及逾期率等,为什么下狠手?朱某说,当日,他坐在270路公交车下车门后面的窗边座位,车辆在88路公交站点停了一下,他看见于某站在排队人群的最前面,二是存在的主要问题:1.是否存在直接从事或参与吸收或变相吸收公众存款等行为;是否未经相关部门批准,从事同业拆借、股权投资等业务,朱某觉得于某的这个行为是对他个人的不敬,看他的那眼更是充满了蔑视,3.是否存在虚构租赁物、以不符合法律规定的标的为租赁物、未实际取得租赁物所有权或租赁物合同价值与实际价值明显不符,以融资租赁为名义实际从事资金融通业务甚至变相发放贷款等行为,朱某跳下车后往回跑并掏出卡簧刀,一手把着于某的肩膀,连刺于某右大腿3刀!目前,朱某已被刑拘,此案正在进一步调查中,6.是否存在虚假宣传(例如宣称具有金融牌照、以金融机构名义进行宣传等)、故意虚构融资租赁项目通过公开渠道(如互联网金融平台)进行融资等行为

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